A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案:ACD
解析:洗钱
A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案:ACD
解析:洗钱
A. 客户因正常经营需要,变更单位账户名称,法定代表人无法到场办理时
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称,在银行维护账户信息,无法提供单位有效证件原件时
C. 银行柜员在开户等操作时,由于录入错误必须进行信息维护时
D. 当因部分原因,无法进行密码重置,需要进行账户信息维护时
解析:核心
A. 印刷面额数字100;
B. 印刷人像图案;
C. 水印面额数字100;
D. 水印人像图案。
解析:反假
解析:反假
解析:反假
A. 只付不收;
B. 只收不付;
C. 可以收付;
D. 不得收付。
解析:常识
解析:核心
解析:洗钱
解析:核心
解析:反假
解析:洗钱