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查询人对首次冠字号码查询结果有异议的,可以向( )申请再查询。

A、付出现金的银行业金融机构网点

B、查询受理单位的上级行

C、人民银行当地分支机构

D、人民银行分行或省会首府城市中心支行

答案:BC

解析:反假

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存款业务重要空白凭证包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e4780e.html
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下列证件中属于有效证件的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e47801.html
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非柜面范围是指( )
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e4780c.html
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下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e47819.html
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反洗钱,是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47808.html
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交易码1225的交易名称是账户交易明细查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47817.html
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ATM的现金管理严格按照内部现金出入库的有关规定由其管理机构进行操作,要确保正常的现金收支。管理机构应定期对ATM进行( ) ,确保( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e47817.html
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47802.html
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冠字号码查询受理单位对于符合规定的冠字号码查询申请,应在受理之日起( )个工作日内办结,如有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47813.html
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题目内容
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多选题
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银行等级考试题库

查询人对首次冠字号码查询结果有异议的,可以向( )申请再查询。

A、付出现金的银行业金融机构网点

B、查询受理单位的上级行

C、人民银行当地分支机构

D、人民银行分行或省会首府城市中心支行

答案:BC

解析:反假

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相关题目
存款业务重要空白凭证包括( )。

A. 普通存单

B. 全息标存单

C. 现金调拨单

D. 贷款本金利息收回凭证

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e4780e.html
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下列证件中属于有效证件的有( )

A. 大陆居民往来港澳通行证

B. 台湾居民来往内地通行证

C. 外国籍护照

D. 临时身份证

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e47801.html
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非柜面范围是指( )

A. 手机银行

B. 网上银行

C. 农信银渠道(我省账户在省外使用)

D. 自助机具

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e47818.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出( )。

A. 补正通知;

B. 整改通知;

C. 检查通知;

D. 处罚通知。

解析:洗钱

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下列说法错误的是( )

A. 金燕卡(社保卡除外)通过96288进行口挂后,可以在河南省任一营业网点进行解挂。

B. 社保卡的口头挂失期限为5天。

C. 监护人代理未成年人办理业务,未成年人本人不需要到场。

D. 【6032通兑业务】交易支取方式为转账时,客户提供有收付款双方的银行卡,还需要提供个人业务交易单。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e47819.html
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反洗钱,是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是( )。

A. 盗窃犯罪所得及其收益;

B. 抢劫犯罪所得及其收益;

C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益;

D. 贪污所得及其收益。

解析:洗钱

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交易码1225的交易名称是账户交易明细查询。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47817.html
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ATM的现金管理严格按照内部现金出入库的有关规定由其管理机构进行操作,要确保正常的现金收支。管理机构应定期对ATM进行( ) ,确保( )。

A. 检查 有足额的现金;

B. 检查 设备正常;

C. 查库 安全;

D. 查库 帐款相符。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e47817.html
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪SDRTU

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47802.html
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冠字号码查询受理单位对于符合规定的冠字号码查询申请,应在受理之日起( )个工作日内办结,如有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。

A. 2;

B. 3;

C. 5。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47813.html
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