A、票面撕裂、损缺
B、外观、质地受损
C、防伪特征完好
D、图案不清晰
答案:ABD
解析:反假
A、票面撕裂、损缺
B、外观、质地受损
C、防伪特征完好
D、图案不清晰
答案:ABD
解析:反假
解析:洗钱
解析:反假
A. 抵质押的有价单证
B. 收缴的假币
C. 重要空白凭证
D. 未作废、待客户领取的吞没卡
解析:常识
A. 现金支票背面收款人签章处的日期必须是办理业务当日;
B. 财政单位现金取款,不视为非现场业务,需要经办人证件及影像;
C. 遗产继承时,当公证书上明确说明客户死亡或是遗产的,无需再提供死亡证明;
D. 股金类业务不得增加非本人账户作为分红账户。
解析:常识
A. 《已故存款人存款查询申请书》。
B. 死亡证明(或火化证明、派出所开具的户籍注销证明等)。
C. 可表明亲属关系的文件(如居民户口簿、结婚证、出生证明等)。
D. 客户身份证件,如为代理,需同时提供代理人的身份证件。
解析:核心
解析:反假
解析:常识
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24
解析:洗钱
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
解析:洗钱
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。
解析:洗钱