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对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,查询受理单位在履行查询程序后,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中( )。

A、列出所有冠字号码

B、列出冠字号码图片

C、注明查询过程

D、对具体查询方式进行解释

答案:AB

解析:反假

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反洗钱,是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47809.html
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重要空白凭证管理遵循( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e4780d.html
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办理业务时发现芯片存单补写仍不成功则走芯片存单挂失流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47803.html
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关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47806.html
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向Ⅱ类户批量代发工资金额超过Ⅱ类户使用限额仍然可以发放成功。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47806.html
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银行业金融机构冠字号码查询系统应为人民银行分支机构预留数据接口。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4781c.html
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特殊情况下(如电信诈骗等),为防范出现更大风险,保护客户资金安全,可以由客户发起【8899】撤销交易,撤销时需要提供的资料有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e47813.html
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47816.html
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16周岁(含)以上客户在办理需远程集中授权业务时,必须提供身份证,不能提供户口簿作为有效证件。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47802.html
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以下不属于“黑钱”来源的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47800.html
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对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,查询受理单位在履行查询程序后,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中( )。

A、列出所有冠字号码

B、列出冠字号码图片

C、注明查询过程

D、对具体查询方式进行解释

答案:AB

解析:反假

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反洗钱,是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是( )。

A. 毒品犯罪所得及其收;

B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益;

C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益;

D. 普通诈骗犯罪所得及其收益。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47809.html
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重要空白凭证管理遵循( )原则。

A. 统一印制原则

B. 分级管理原则

C. 计划领购原则

D. 合规操作原则

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e4780d.html
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办理业务时发现芯片存单补写仍不成功则走芯片存单挂失流程。

解析:核心

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关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )。

A. 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额一半兑换

B. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额的一半兑换。

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换

D. 五分按半额兑换的,兑付二分

解析:反假

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向Ⅱ类户批量代发工资金额超过Ⅱ类户使用限额仍然可以发放成功。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47806.html
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银行业金融机构冠字号码查询系统应为人民银行分支机构预留数据接口。

解析:反假

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特殊情况下(如电信诈骗等),为防范出现更大风险,保护客户资金安全,可以由客户发起【8899】撤销交易,撤销时需要提供的资料有( )

A. 客户影像

B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件)

C. 交回银行回执

D. 客户出具声明(说明撤销原因,由此引起的一切经济纠纷和法律责任,由其承担等)

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e47813.html
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47816.html
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16周岁(含)以上客户在办理需远程集中授权业务时,必须提供身份证,不能提供户口簿作为有效证件。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47802.html
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以下不属于“黑钱”来源的是( )。

A. 毒品交易所得;

B. 敲诈勒索所得;

C. 走私收入;

D. 诚实守法经营所得。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47800.html
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