现金清分指对人民币现金进行（ ），并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

A. 真实性

B. 合规性

C. 合法性

D. 完整性

A. 当做第一步挂失申请时必须有客户签字

B. 挂失后续处理时审核申请部分的盖章是否齐全

C. 挂失后续处理时必须勾选处理项中的一项或填写处理方式

D. 挂失后续处理时必须有客户签名

A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）

B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）

C. 反洗钱法

D. 中国人民银行法

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位

C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币

D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币

A. 未通过人民银行核准的账户，可以直接使用1079交易销户。

B. 未通过人民银行核准的账户，需对账户进行启用后，再使用1079交易销户。

C. 经过人民银行核准的账户，需对账户进行启用，销户前需使用1120交易进行结息，并将账户余额支取为零后，才能使用1079交易销户。

D. 销户资金去向支持：现金、转账、待销账。当选择转账销户时，需转入同一客户号下的单位活期账户。

A. 8899

B. 1090

C. 6220

D. 6747

A. 通过本人或他人账户过渡银行或客户资金，或者利用客户账户过渡本人资金的

B. 代客户签字、输密码和领取存单（折）、卡的

C. 为自已办理业务的

D. 开户时未按存款实名制规定认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结

D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

A. 申请人申请资料；

B. 申请书；

C. 查询结果通知书。