A、拾遗卡
B、自助设备吞没卡
C、柜员凭证尾箱中的损坏卡
D、客户换卡后的卡
答案:ABCD
解析:核心
A、拾遗卡
B、自助设备吞没卡
C、柜员凭证尾箱中的损坏卡
D、客户换卡后的卡
答案:ABCD
解析:核心
A. 光变油墨;
B. 磁性油墨;
C. 有色荧光油墨;
D. 无色荧光油墨。
解析:反假
解析:常识
A. 票面撕裂、损缺
B. 外观、质地受损
C. 防伪特征完好
D. 图案不清晰
解析:反假
A. 抵质押的有价单证
B. 收缴的假币
C. 重要空白凭证
D. 未作废、待客户领取的吞没卡
解析:常识
A. 兼并;
B. 接管;
C. 破产和解散;
D. 变更。
解析:洗钱
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致;
B. 当为纸质凭证时,是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样;
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效,与交易界面所显示的信息是否一致;
D. 该交易原则上不能由客户发起。
解析:核心
解析:反假
A. 金燕卡(社保卡除外)通过96288进行口挂后,可以在河南省任一营业网点进行解挂。
B. 社保卡的口头挂失期限为5天。
C. 监护人代理未成年人办理业务,未成年人本人不需要到场。
D. 【6032通兑业务】交易支取方式为转账时,客户提供有收付款双方的银行卡,还需要提供个人业务交易单。
解析:核心
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析:常识
A. 客户身份识别;
B. 大额和可疑交易报告;
C. 可疑交易的分析;
D. 与司法机关全面合作。
解析:洗钱