A、前次都冻结通知书确实为只收不付的，请法院执行人员在本次冻结通知书上注明只收不付，进行续冻
B、前次都冻结通知书确实为只收不付的，本次冻结需要改变方式的，请法院出具解冻通知书，解冻后重新冻结
C、前次都冻结通知书确实为金额冻结，因操作失误做成只收不付的，可以在没有其他轮候冻结、保证资金安全的情况下，进行解冻，重新冻结
D、前次都冻结通知书确实为金额冻结，因操作失误做成只收不付的，不能在解冻后保证资金安全，需要继续进行只收不付冻结的，出具特殊业务申请表（说明原因，并注明由此引起的一切纠纷，由该机构承担，副主任/副行长签字，盖业务章）
答案：ABCD
解析：核心
A、前次都冻结通知书确实为只收不付的，请法院执行人员在本次冻结通知书上注明只收不付，进行续冻
B、前次都冻结通知书确实为只收不付的，本次冻结需要改变方式的，请法院出具解冻通知书，解冻后重新冻结
C、前次都冻结通知书确实为金额冻结，因操作失误做成只收不付的，可以在没有其他轮候冻结、保证资金安全的情况下，进行解冻，重新冻结
D、前次都冻结通知书确实为金额冻结，因操作失误做成只收不付的，不能在解冻后保证资金安全，需要继续进行只收不付冻结的，出具特殊业务申请表（说明原因，并注明由此引起的一切纠纷，由该机构承担，副主任/副行长签字，盖业务章）
答案：ABCD
解析：核心
解析：洗钱
A. 50；
B. 1000；
C. 5000；
D. 50000。
解析：产品
A. 首先库管员先进行尾箱碰库后通过【7317库管尾箱交接】将碰库后的库管尾箱交接给本机构一般柜员
B. 接收的一般柜员为在线状态且有尾箱
C. 交接完后库管员进行平账并做7302正式签退，且不退出柜面系统，然后操作【7309柜员权限交接/恢复】交易将权限交接给一般柜员，完成尾箱及权限临时交接
D. 当库管员休假结束需要将权限收回时，一般柜员先进行碰库后使用【7309柜员权限交接/恢复】交易，将库管员权限恢复，然后由库管员进行【7317库管尾箱交接】交易选择收回，将库管尾箱收回
解析：核心
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
解析：洗钱
A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
解析：洗钱
解析：反假
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
解析：洗钱
A. 中央银行；
B. 国家银行；
C. 政策性银行；
D. 商业银行。
解析：常识
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
解析：洗钱
A. 原缴费凭证；
B. 原经办人身份证件、原经办人影像；
C. 客户原因需要撤销的，需同时提供保单（客户留存联）、特殊业务申请省中心授权通过表（具体要求详见授权交易操作标准明细表下方备注）；
D. 柜员原因需要撤销的，需同时提供特殊业务申请省中心授权通过表。
解析：核心
