A、现金支票背面收款人签章处的日期必须是办理业务当日
B、财政单位现金取款，不视为非现场业务，需要经办人证件及影像
C、遗产继承时，当公证书上明确说明客户死亡或是遗产的，无需再提供死亡证明
D、股金类业务不得增加非本人账户作为分红账户
答案：BCD
解析：核心
A、现金支票背面收款人签章处的日期必须是办理业务当日
B、财政单位现金取款，不视为非现场业务，需要经办人证件及影像
C、遗产继承时，当公证书上明确说明客户死亡或是遗产的，无需再提供死亡证明
D、股金类业务不得增加非本人账户作为分红账户
答案：BCD
解析：核心
A. 通过本人或他人账户过渡银行或客户资金，或者利用客户账户过渡本人资金的
B. 代客户签字、输密码和领取存单（折）、卡的
C. 为自已办理业务的
D. 开户时未按存款实名制规定认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的
解析：常识
A. 1
B. 2
C. 3
解析：反假
A. 有贷款关联的账户；
B. 已设置“集团资金归集、下拨关系”的关联账户；
C. 存在冻结、控制账户；
D. 单位定期本金自动转存对应的单位活期结算账户。
解析：常识
解析：常识
A. 一天
B. 七天
C. 一个月
D. 永久
解析：核心
解析：常识
解析：常识
A. 中国银行业监督管理委员会；
B. 中国人民银行；
C. 中国证券监督管理委员会；
D. 中国保险监督管理委员会。
解析：洗钱
A. 防伪材料
B. 防伪技术
C. 防伪工艺
D. 专用设备
解析：反假
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
解析：洗钱
