A、对于个人客户，保留客户号对应的证件类型必须是经联网核查通过的身份证
B、若修改的18位身份证号与15位身份证号符合校验规则，柜员使用0131证件信息修改身份证信息，且经过联网核查后即可修改成功
C、若老身份证15位号码与新身份证的18位号码不符合校验规则通过账号＋密码的方式将15位身份证号修改为18位，联网核查通过后可修改成功
D、若出现疑似一户多号的两个客户号其中之一是信贷客户的，信贷客户必须作为保留客户。如果保留的信贷客户号信息有误，先进行合并再进行证件信息修改操作
答案：ABCD
解析：核心
A、对于个人客户，保留客户号对应的证件类型必须是经联网核查通过的身份证
B、若修改的18位身份证号与15位身份证号符合校验规则，柜员使用0131证件信息修改身份证信息，且经过联网核查后即可修改成功
C、若老身份证15位号码与新身份证的18位号码不符合校验规则通过账号＋密码的方式将15位身份证号修改为18位，联网核查通过后可修改成功
D、若出现疑似一户多号的两个客户号其中之一是信贷客户的，信贷客户必须作为保留客户。如果保留的信贷客户号信息有误，先进行合并再进行证件信息修改操作
答案：ABCD
解析：核心
A. 0123
B. 0131
C. 1058
D. 1059
解析：核心
A. 本交易支持对公活期账户支取现金；
B. 本交易支持单位定期存款账户部提；
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提；
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提。
解析：核心
解析：洗钱
A. 零拾月零贰拾日
B. 零壹拾月贰拾日
C. 零壹拾月零贰拾日
D. 拾月零贰拾日
解析：常识
解析：反假
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
解析：洗钱
A. 智能通知签约、修改交易成功后，在日终处理时生效；
B. 智能通知签约、修改交易成功后，在次日终处理时生效；
C. 智能通知签约、修改交易成功后，在第三日终处理时生效。
解析：产品
A. 有权，有权，有权；
B. 无权、有关、无权；
C. 有权，有权，无权；
D. 无权、有权、有权。
解析：常识
解析：反假
解析：常识
