A、询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B、被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C、调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
答案：ACD
解析：洗钱
A、询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B、被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C、调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
答案：ACD
解析：洗钱
解析：反假
A. 账户通常会开通网上银行、手机银行、短信提醒等电子业务，绑定支付宝、微信等第三方网络支付平台
B. 部分账户频繁通过网银、第三方支付等非柜面渠道接收资金汇入
C. 账户汇款人基本不重复，部分会备注“捐款”“口罩”“治疗费”等涉疫情信息
D. 交易不会呈现“分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，账户不留余额”等特点
解析：洗钱
解析：常识
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
解析：洗钱
解析：核心
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 监察机关
D. 律师事务所
解析：常识
A. 3个月；
B. 6个月；
C. 1年；
D. 2年。
解析：常识
解析：反假
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
解析：洗钱
A. 组织为武汉募捐
B. 兜售防疫物品
C. 提供出行退订服务
D. 向家长征收学费
解析：常识
