A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
答案：AC
解析：洗钱
A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
答案：AC
解析：洗钱
A. 金融机构及特定非金融机构；
B. 中国人民银行；
C. 公安部门；
D. 检察机关。
解析：洗钱
解析：反假
解析：常识
解析：核心
A. 3天；
B. 5天；
C. 7天；
D. 10天。
解析：核心
A. 活期储蓄；
B. 结算；
C. 金燕卡；
D. 定期储蓄。
解析：常识
解析：核心
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
解析：洗钱
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
解析：洗钱
解析：常识
