A、填写的个人账户开户及综合服务申请表、个人业务交易单是否合规、有无遗漏
B、通过联网核查系统审核客户身份信息的真实性、有效性、合法性，打印联网核查结果，实名制开户
C、身份证件复印件是否与原件一致
D、身份证是否在有效期内
答案：ABCD
解析：常识
A、填写的个人账户开户及综合服务申请表、个人业务交易单是否合规、有无遗漏
B、通过联网核查系统审核客户身份信息的真实性、有效性、合法性，打印联网核查结果，实名制开户
C、身份证件复印件是否与原件一致
D、身份证是否在有效期内
答案：ABCD
解析：常识
解析：反假
解析：洗钱
A. 第五套；
B. 100元；
C. 2005。
解析：反假
A. 只付不收；
B. 只收不付；
C. 可以收付；
D. 不得收付。
解析：常识
A. 管理费
B. 存款准备金
C. 利润
D. 二级准备金
解析：常识
解析：反假
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：常识
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
解析：洗钱
解析：核心
A. 调查人员；
B. 在场的金融机构工作人员；
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员；
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构。
解析：洗钱
