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下列关于授权业务提供,哪些说法是正确的( )

A、16周岁以上的客户,不再将户口簿视为有效证件,必须提供身份证

B、在有效期内的临时身份证与身份证效力相同

C、户籍证明为临时性的身份证明,办理挂失业务时可以使用,但不包括挂失后续处理业务

D、身份证号码由15位升18位或仅与系统中证件类型不一致的,视为同一客户,可以直接办理,无需其他证明文件,但应尽快进行客户信息治理

答案:ABCD

解析:核心

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下列有关芯片存单的说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47800.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4781b.html
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1999年版和2005年版第五套人民币100元券光变油墨的变化效果是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47808.html
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客户在我行有一个I类账户,但因急需要单独存取小额度现金的账户,持身份证前往柜面申请开户,我们应该做的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e4780d.html
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个人储蓄账户的开户业务办理,以下说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e47813.html
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中国人民银行成立的地点为北京市。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47802.html
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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47804.html
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根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e4780e.html
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金融机构破产和解散时,应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4781f.html
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客户密码忘记,密码挂失之后使用7125账户密码重置时应选择挂失及重置。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47807.html
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下列关于授权业务提供,哪些说法是正确的( )

A、16周岁以上的客户,不再将户口簿视为有效证件,必须提供身份证

B、在有效期内的临时身份证与身份证效力相同

C、户籍证明为临时性的身份证明,办理挂失业务时可以使用,但不包括挂失后续处理业务

D、身份证号码由15位升18位或仅与系统中证件类型不一致的,视为同一客户,可以直接办理,无需其他证明文件,但应尽快进行客户信息治理

答案:ABCD

解析:核心

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相关题目
下列有关芯片存单的说法错误的是( )

A. 芯片存单读取芯片应按“B”键

B. 第一次读取芯片是光标位于凭证批号上时,需要把芯片存单放置到读卡器上,读取凭证批号和凭证序号

C. 第二次读取芯片是在业务提交成功打印完成后点击“退出”按钮,会提示放置芯片存单进行写芯片操作

D. 开户金额在10万(含)以上时需要使用芯片存单

解析:核心

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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4781b.html
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1999年版和2005年版第五套人民币100元券光变油墨的变化效果是( )

A. 与票面垂直角度观察为绿色

B. 倾斜一定角度观察变为蓝色

C. 与票面垂直角度观察为金色

D. 倾斜一定角度观察变为绿色

解析:反假

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客户在我行有一个I类账户,但因急需要单独存取小额度现金的账户,持身份证前往柜面申请开户,我们应该做的是( )。

A. 建议客户注销原来的账户在我们网点新开一个I类户;

B. 开一个II类户;

C. 开一个Ⅲ类户。

解析:核心

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个人储蓄账户的开户业务办理,以下说法错误的是( )。

A. 柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务;

B. 对于信息不相符,提供辅助证明材料可以证明的,可以在综合业务系统中办理开户业务;

C. 对于信息不相符的,应拒绝办理;

D. 客户应提供有效身份证件。

解析:常识

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中国人民银行成立的地点为北京市。

解析:反假

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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

解析:洗钱

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根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有( )

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结

C. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结

D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结

解析:洗钱

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金融机构破产和解散时,应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4781f.html
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客户密码忘记,密码挂失之后使用7125账户密码重置时应选择挂失及重置。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47807.html
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