A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案:ABCD
解析:洗钱
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案:ABCD
解析:洗钱
解析:反假
解析:核心
A. 对公周周赚也就是以前的周周赚;
B. 只允许部提一次;
C. 部提后剩余金额不需要满足产品最低起存金额。
解析:产品
A. 0104
B. 0123
C. 5805
D. 5806
解析:核心
解析:常识
解析:核心
A. 拾遗卡
B. 自助设备吞没卡
C. 柜员凭证尾箱中的损坏卡
D. 客户换卡后的卡
解析:核心
A. 4;
B. 5;
C. 2;
D. 3。
解析:反假
A. 使用1061交易开立母账户,操作类型选择“0-新开”
B. 账户核准、备案后对母账户进行启用
C. 使用1061交易关联子账户,操作类型选择“1-关联”
D. 开立对个子账户时,需多次使用1061交易关联子账户
解析:核心
A. 芯片存单读取芯片应按“B”键
B. 第一次读取芯片是光标位于凭证批号上时,需要把芯片存单放置到读卡器上,读取凭证批号和凭证序号
C. 第二次读取芯片是在业务提交成功打印完成后点击“退出”按钮,会提示放置芯片存单进行写芯片操作
D. 开户金额在10万(含)以上时需要使用芯片存单
解析:核心