A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：ABC
解析：洗钱
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：ABC
解析：洗钱
A. 基本存款账户；
B. 一般存款账户；
C. 临时存款账户；
D. 专用存款账户。
解析：常识
A. 工作证
B. 身份证
C. 协助冻结存款通知书
D. 冻结存款裁定书或决定书
解析：常识
解析：反假
A. 10万元；
B. 20万元；
C. 30万元；
D. 50万元。
解析：核心
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
解析：洗钱
A. 负债业务
B. 资产业务
C. 中间业务
D. 贷款业务
解析：常识
A. 双人收缴；
B. 当面收缴；
C. 在假币上加盖假币印章；
D. 用专用封袋封装。
解析：反假
解析：核心
解析：核心
A. 56
B. 56.18
C. 106
D. 112.36
解析：常识
