【5810个人VIP账户限额设置】应提交资料包括（ ）

A. 面额数字

B. 神舟九号飞船

C. 东方红一号卫星

D. 天宫空间站

A. 持有人姓名或交款单位

B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码

C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D. 鉴定单位和鉴定证书编号

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 组织协调全国的反洗钱工作

B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 在职责范围内调查可疑交易活动

A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取

B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取

C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致

D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 0个工作日后；

B. 1个工作日后；

C. 2个工作日后；

D. 3个工作日后。

A. 金融机构及特定非金融机构；

B. 中国人民银行；

C. 公安部门；

D. 检察机关。