A、企业电子银行服务申请表
B、企业有效证件
C、电子银行用户身份证件
D、法定代表人身份证件及客户影像，若为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
答案：ABCD
解析：核心
A、企业电子银行服务申请表
B、企业有效证件
C、电子银行用户身份证件
D、法定代表人身份证件及客户影像，若为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
答案：ABCD
解析：核心
解析：产品
A. 凭密支取的一本通存款的续存、支取、销户；
B. 短信签约、解约；
C. 股金转让、转换、回购、出售；
D. 存款证明。
解析：核心
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
解析：洗钱
A. 绿色，绿色；
B. 红色，蓝色；
C. 黑色，绿色；
D. 粉色，蓝色。
解析：反假
A. 组织为武汉募捐
B. 兜售防疫物品
C. 提供出行退订服务
D. 向家长征收学费
解析：常识
解析：核心
A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
解析：洗钱
A. 当场确认；
B. 协议约定；
C. 双方平均承担。
解析：反假
A. 面额和套别区分；
B. 真假币鉴别；
C. 数量统计；
D. 塑封包装。
解析：反假
解析：洗钱
