A、6
B、12
C、18
D、30
答案:D
解析:洗钱
A、6
B、12
C、18
D、30
答案:D
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 柜员执行7133客户凭证作废交易.
B. 全部作废选择“0-否”
C. 在添加中只需选择作废凭证类型
D. 在添加中选择需作废的凭证类型和号码
解析:核心
A. 客户本人办理或授权代理人办理;
B. 必须客户本人办理,不允许他人代办;
C. 客户本人或持证人。
解析:核心
A. 柜员操作;
B. 库管员操作;
C. 都可以 。
解析:核心
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名,也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
解析:洗钱
A. 3分;
B. 2分;
C. 2.5分。
解析:反假
A. 再次清点并记录冠字号码
B. 冠字号码信息流与现金实物流同步交接
C. 其他可行的方案
D. 不需要记录
解析:反假
解析:常识
解析:洗钱
A. 60
B. 80
C. 70
D. 50
解析:反假