网点主管柜员对柜员重要空白凭证的检查每月不少于（ ）次。

A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪。

A. 【1204】账户控制及维护

B. 【1291】法院定时扣划

C. 【1129】129协定存款设置

D. 【0312】股权质押

A. 4；

B. 5；

C. 2；

D. 3。

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

A. 海关

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 工商行政管理局

A. 东亚银行；

B. 汇丰银行；

C. 中国银行；

D. 渣打银行。

A. 20元；

B. 10元；

C. 5元；

D. 1元。