A、定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B、审核洗钱风险管理政策和程序
C、审批洗钱风险管理的政策和程序
D、授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
答案:B
解析:洗钱
A、定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B、审核洗钱风险管理政策和程序
C、审批洗钱风险管理的政策和程序
D、授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
答案:B
解析:洗钱
A. 证书申请
B. 证书换发
C. 证书补发
D. 登录密码重置
解析:核心
解析:反假
A. 红 蓝
B. 红 红
C. 蓝 红
D. 蓝 蓝
解析:核心
A. 拾月叁拾日;
B. 零拾月零叁拾日;
C. 壹拾月叁拾日;
D. 零壹拾月零叁拾日。
解析:常识
A. 智能通知签约、修改交易成功后,在日终处理时生效;
B. 智能通知签约、修改交易成功后,在次日终处理时生效;
C. 智能通知签约、修改交易成功后,在第三日终处理时生效。
解析:产品
A. 假币收缴凭证应填写完整,必须有客户签名。
B. 假币正面水印窗处竖向加盖蓝色假币戳记。
C. 假币背面左侧位置竖向加盖蓝色假币戳记。
D. 必须上传客户影像。
解析:核心
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
解析:核心
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
解析:洗钱
A. 背书的日期
B. 被背书人签章
C. 背书人签章
D. 背书的原因
解析:常识
A. 内部员工代客户办理挂失业务
B. 挂失证件不符合规定
C. 挂失到期后处置非本人办理
D. 挂失后长期未处置,未查明原因
解析:常识