A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、违反保密规定，泄露有关信息的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、拒绝提供调查材料
答案：C
解析：洗钱
A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、违反保密规定，泄露有关信息的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、拒绝提供调查材料
答案：C
解析：洗钱
解析：反假
A. 人民法院
B. 人民检察院
C. 海关
D. 税务机关
解析：常识
A. 一天
B. 七天
C. 一个月
D. 永久
解析：核心
解析：核心
A. 人民币壹仟陆佰圆零肆角伍分；
B. 人民币壹仟陆百圆零肆角伍分；
C. 人民币壹千陆佰元肆角伍分；
D. 人民币壹仟陆佰元肆角五分。
解析：常识
A. 证账分管，证印分管的原则；
B. 证印分管，账款分管的原则；
C. 证押分管，账款分管的原则；
D. 证印分管，证押分管的原则。
解析：常识
解析：核心
A. 第三方；
B. 该金融机构；
C. 该客户自身；
D. 该金融机构与第三方。
解析：洗钱
A. 3个月；
B. 6个月；
C. 1年；
D. 2年。
解析：常识
解析：反假
