A、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C、反洗钱法
D、中国人民银行法
答案：C
解析：洗钱
A、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C、反洗钱法
D、中国人民银行法
答案：C
解析：洗钱
A. 10；
B. 7；
C. 5；
D. 15。
解析：反假
解析：常识
A. 16周岁以上的客户，不再将户口簿视为有效证件，必须提供身份证
B. 在有效期内的临时身份证与身份证效力相同
C. 户籍证明为临时性的身份证明，办理挂失业务时可以使用，但不包括挂失后续处理业务
D. 身份证号码由15位升18位或仅与系统中证件类型不一致的，视为同一客户，可以直接办理，无需其他证明文件，但应尽快进行客户信息治理
解析：核心
A. 只付不收；
B. 只收不付；
C. 可以收付；
D. 不得收付。
解析：常识
A. 中国的反洗钱体系不具备良好的基础。
B. 反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。
C. 金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。
D. 法人受益所有权信息透明度有待提升。
解析：洗钱
A. 5年
B. 4年
C. 3年
D. 2年
解析：反假
解析：常识
A. 光变油墨
B. 水印
C. 隐形面额数字
D. 阴阳互补对印图案
解析：反假
A. 正面水印窗；
B. 正面中间；
C. 背面水印窗；
D. 背面中间。
解析：反假
解析：反假
