人民银行要求银行业金融机构对外付出的现金必须经过（ ）后才能支付。

A. 金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；

B. 出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；

C. 在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；

D. 银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。

A. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

B. 洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

C. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

D. 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行指定的银行业机构

C. 中国银行业监督管理委员会

A. 7x12；

B. 5x12；

C. 7x24；

D. 5x24。

A. 符合人民银行实名制相关规定

B. 客户必须设置交易密码

C. 设置通兑范围

D. 以上B、C项说法均正确

A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B. 设立专门的反洗钱岗位

C. 设立反洗钱专门机构

D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告