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以下不属于人民币1999年版和2005年版50元纸币共同的防伪特征的是( )。

A、专用纸张;

B、磁性缩微文字安全线;

C、固定水印;

D、手工雕刻头像。

答案:B

解析:反假

银行等级考试题库
可跨区域跨网点办理的个人业务有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e4780d.html
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“假币”印章为长方型印章,印章上半部分刻“假币”字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4781a.html
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机构客户号合并过程中,如果保留客户和被合并客户号下都有基本账户,则不能进行合并,操作员必须将其中一个不合法的基本户销户后才能合并。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47810.html
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,(    )对该金融机构作出行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47816.html
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有下列行为之一的,给予直接责任人开除处分:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e47809.html
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当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47802.html
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对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,高风险客户审核期限为( )个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7df8-c011-e70794e4780f.html
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人民币冠字号码查询结果判定为付款行付出假币的,以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e4781c.html
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营业网点因凭证更新、破损等原因需交回县行销毁时,需要在系统中做下列哪个交易?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e47804.html
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银行内部员工不得为客户( )各类空白重要凭证
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题目内容
(
单选题
)
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银行等级考试题库

以下不属于人民币1999年版和2005年版50元纸币共同的防伪特征的是( )。

A、专用纸张;

B、磁性缩微文字安全线;

C、固定水印;

D、手工雕刻头像。

答案:B

解析:反假

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相关题目
可跨区域跨网点办理的个人业务有( )。

A. 凭密支取的一本通存款的续存、支取、销户;

B. 短信签约、解约;

C. 股金转让、转换、回购、出售;

D. 存款证明。

解析:核心

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“假币”印章为长方型印章,印章上半部分刻“假币”字样。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4781a.html
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机构客户号合并过程中,如果保留客户和被合并客户号下都有基本账户,则不能进行合并,操作员必须将其中一个不合法的基本户销户后才能合并。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47810.html
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,(    )对该金融机构作出行政处罚。

A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构;

B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构;

C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构;

D. 以上都是。

解析:洗钱

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有下列行为之一的,给予直接责任人开除处分:( )

A. 用白条或不合规凭证顶替金库、尾箱现金或重要物品

B. 盗窃、挪用库款,或私自动用、调换金库保管的重要物品

C. 利用职务上的便利,以伪造、变造的假币换取真币

D. 在办理现金出纳业务时抽张的

解析:常识

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当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

A. 5;

B. 10;

C. 15;

D. 20。

解析:洗钱

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对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,高风险客户审核期限为( )个月。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7df8-c011-e70794e4780f.html
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人民币冠字号码查询结果判定为付款行付出假币的,以下说法正确的是( )。

A. 查询申请人持假币实物申请查询的,付款行将假币退还给客户并全额赔付

B. 查询申请人持假币实物申请查询的,付款行按照规定收缴假币并全额赔付

C. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收,付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付

D. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收,付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e4781c.html
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营业网点因凭证更新、破损等原因需交回县行销毁时,需要在系统中做下列哪个交易?( )

A. 凭证核销;

B. 凭证注销;

C. 凭证行内使用

D. 凭证挂失。

解析:核心

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银行内部员工不得为客户( )各类空白重要凭证

A. 联系询问

B. 代购

C. 保管

D. 传送

解析:常识

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