A、1年;
B、2年;
C、3年;
D、半年。
答案:B
解析:反假
A、1年;
B、2年;
C、3年;
D、半年。
答案:B
解析:反假
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 金融机构及特定非金融机构;
B. 中国人民银行;
C. 公安部门;
D. 检察机关。
解析:洗钱
解析:反假
A. 【1204】账户控制及维护
B. 【1291】法院定时扣划
C. 【1129】129协定存款设置
D. 【0312】股权质押
解析:核心
A. 每月10日;
B. 每季末日;
C. 每季末月20日;
D. 每月末日;
解析:核心
A. 现金流量表;
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容;
C. 利润分配表;
D. 资产负债表。
解析:洗钱
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,因受偿债权收取的款项
解析:洗钱
A. 背书的日期
B. 被背书人签章
C. 背书人签章
D. 背书的原因
解析:常识
解析:反假