A、支付中介
B、信用中介
C、信用创造
D、信贷枢纽
答案:B
解析:常识
A、支付中介
B、信用中介
C、信用创造
D、信贷枢纽
答案:B
解析:常识
A. 银行卡
B. 纸币
C. 硬币
D. 镍币
解析:反假
A. 手机银行
B. 网上银行
C. 农信银渠道(我省账户在省外使用)
D. 自助机具
解析:核心
解析:洗钱
A. 1282交易查询
B. 1284交易查询
C. 1288交易查询
D. 以上均可
解析:核心
A. 基本存款账户;
B. 一般存款账户;
C. 专用存款账户;
D. 临时存款账户。
解析:常识
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
解析:洗钱
A. 证件类型相同+证件号码相同+证件户名相同+客户号不同;
B. 证件号码相同+证件户名相同,证件类型不同+客户号不同;
C. 证件类型相同+证件号码相同,证件户名不同+客户号不同;
D. 证件号码不同+证件户名不同,客户号不同+证件类型不同。
解析:核心
A. 正面水印窗;
B. 正面中间;
C. 背面水印窗;
D. 背面中间。
解析:反假
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
解析:洗钱
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
解析:洗钱