A、1天;
B、3天;
C、5天;
D、7天。
答案:C
解析:核心
A、1天;
B、3天;
C、5天;
D、7天。
答案:C
解析:核心
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
解析:洗钱
解析:核心
解析:反假
A. 国务院;
B. 全国人民代表大会常务委员会;
C. 中国银行业监督管理委员会;
D. 中国人民银行。
解析:反假
A. “伪造币”;
B. “变造币”;
C. “假币”。
解析:反假
解析:反假
A. 日期章
B. 经办银行公章
C. 经办人私章
D. 与原件核对相符章
解析:反假
A. 反洗钱领导小组组长;
B. 反洗钱专干;
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员;
D. 其他直接责任人员。
解析:洗钱
A. 根据鉴别方式分为动态鉴别仪和静态鉴别仪
B. 根据鉴别功能分为磁性鉴别仪和非磁性鉴别仪
C. 根据鉴别能力和识别能力分为A类、B类、C类
D. 根据鉴别性能分为高、中、低三类鉴别仪
解析:反假
解析:核心