目前系统对协定存款设置交易进行了优化，最低留存金额（ ）万元，账户种类在基本户和一般户的基础上，新增支持专户和临时户设置协定存款。

A. 2000元以上不满3万元的

B. 4000元以上不满5万元的

C. 5万元以上不满20万元的

D. 20万元以上的

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》；

B. 《中国人民银行残缺无损人民币兑换办法》；

C. 《不宜流通人民币纸币》；

D. 《中华人民共和国人民币管理条例》。

A. 现金（实物）收入先记账后收款，现金（实物）付出先付款后记账；

B. 现金（实物）收入先记账后收款，现金（实物）付出先记账后付款；

C. 现金（实物）收入先收款后记账，现金（实物）付出先付款后记账；

D. 现金（实物）收入先收款后记账，现金（实物）付出先记账后付款。

A. 48小时；

B. 24小时；

C. 3天；

D. 1周。

A. 本交易用于按照执法机关的要求，对存款账户进行定时扣划设置、撤销等。

B. 设置后账户会按照签订的转账频率及指定金额分多次进行扣划，直至扣到总金额为止。

C. 授权时需要提交法定机关扣划要求的相关手续。

D. 【1291法院定时扣划交易】无法满足扣划要求时，可使用【1202法定机关冻结】交易进行扣划。

A. 对盖有“假币”字样戳记的人民币，经鉴定为假币的，由中国人民银行或者中国人民银行授权的银行业金融机构予以没收

B. 办理人民币存取款业务的银行业金融机构应当采取有效措施，防止伪造、变造的人民币对外支付

C. 办理人民币存取款业务的银行业金融机构应当在营业场所无偿提供鉴别人民币真伪的服务

D. 人民币防伪鉴别仪应当按照人民银行规定标准生产

A. 6月21日

B. 12月31日

C. 4月30日

D. 5月15日和11月15日