A、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构；
B、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构；
C、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构；
D、以上都是。
答案：B
解析：洗钱
A、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构；
B、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构；
C、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构；
D、以上都是。
答案：B
解析：洗钱
解析：常识
解析：反假
解析：核心
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
解析：洗钱
A. 影响
B. 不影响
C. 限制
D. 不限制
解析：常识
A. 本交易用于按照执法机关的要求，对存款账户进行定时扣划设置、撤销等。
B. 设置后账户会按照签订的转账频率及指定金额分多次进行扣划，直至扣到总金额为止。
C. 授权时需要提交法定机关扣划要求的相关手续。
D. 【1291法院定时扣划交易】无法满足扣划要求时，可使用【1202法定机关冻结】交易进行扣划。
解析：核心
A. 0个工作日后；
B. 1个工作日后；
C. 2个工作日后；
D. 3个工作日后。
解析：常识
解析：反假
A. 从左往右依次背书，且背书必须连续；
B. 如若背书，第一背书人是转账支票上的付款人；
C. 如若背书，第一背书人是转账支票上的收款人；
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息，其他信息不得填写在背书人栏。
解析：常识
解析：反假
