A、3；
B、5；
C、7；
D、10。
答案：B
解析：核心
A、3；
B、5；
C、7；
D、10。
答案：B
解析：核心
解析：核心
A. 留存金额最低为1000元；
B. 留存金额为1000元；
C. 可用1502交易修改留存金额。
解析：产品
解析：常识
A. 银行业金融机构应在假币收缴时，按照冠字号码分类填写假币收缴凭证，并将假币收缴凭证的有关信息传至本机构报送行；
B. 每月，银行业金融机构报送行向当地人民银行分支机构发送收缴的假币信息电子比对文件；
C. 人民银行分支机构根据银行业金融机构报送的假币信息电子比对文件进行比对，筛选出可能的新型假币并告知银行业金融机构；
D. 银行业金融机构携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务，银行业金融机构的报送行在解缴假币实物时应将人民银行筛选出的新型假币单独提交。
解析：反假
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
解析：洗钱
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
解析：反假
解析：常识
解析：核心
A. 全额 全额 半额；
B. B、半额 半额 全额；
C. 全额 半额 半额；
D. D、全额 半额 全额。
解析：反假
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
解析：洗钱
