A、凭密支取的一本通存款的续存、支取、销户;
B、短信签约、解约;
C、股金转让、转换、回购、出售;
D、存款证明。
答案:A
解析:核心
A、凭密支取的一本通存款的续存、支取、销户;
B、短信签约、解约;
C、股金转让、转换、回购、出售;
D、存款证明。
答案:A
解析:核心
A. 普通存单;
B. 全息标存单;
C. 芯片存单。
解析:核心
A. 位于票面背面中部的人民大会堂上方椭圆形图案中;
B. 在特定波长紫外光照射下可见桔黄色荧光图案;
C. 在自然光下图案不可见;
D. 与2005年版第五套人民币100元纸币上应用的同类特征效果一致。
解析:反假
解析:常识
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
解析:产品
解析:反假
解析:洗钱
A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
解析:洗钱
A. 网点配备清分设备,清分现金的同时记录冠字号码;
B. 网点后台清分,前台配备点钞机记录冠字号码;
C. 清分中心集中清分并记录冠字号码,网点直接对外支付;
D. 由代理行清分并记录冠字号码,网点直接对外支付。
解析:反假
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
解析:洗钱
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。
解析:洗钱