A、柜员本人;
B、双人;
C、业务主管;
D、总行会计。
答案:B
解析:反假
A、柜员本人;
B、双人;
C、业务主管;
D、总行会计。
答案:B
解析:反假
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
解析:洗钱
A. 100元
B. 50元
C. 20元
D. 10元
解析:反假
解析:洗钱
A. 8080个人客户转入非个人账户使用进账单
B. 8080对公支票户使用电汇单
C. 8078对公支票户异地跨行使用转账支票+电汇单
D. 6001对公支票户同城跨行使用转账支票+进账单
解析:核心
解析:核心
A. 从左往右依次背书,且背书必须连续;
B. 如若背书,第一背书人是转账支票上的付款人;
C. 如若背书,第一背书人是转账支票上的收款人;
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息,其他信息不得填写在背书人栏。
解析:常识
解析:反假
A. 设备维修情况
B. 钞票清分质量情况
C. 设备配置情况
D. 全额清分进度完成情况
解析:反假
A. 面额和套别区分;
B. 真假币鉴别;
C. 数量统计;
D. 塑封包装。
解析:反假
A. 8899
B. 1090
C. 6220
D. 6747
解析:核心