A、2005 年 9 月 1 日;
B、2005 年 8 月 31 日;
C、2005 年 10 月 1 日;
D、2005 年 12 月 1 日。
答案:B
解析:反假
A、2005 年 9 月 1 日;
B、2005 年 8 月 31 日;
C、2005 年 10 月 1 日;
D、2005 年 12 月 1 日。
答案:B
解析:反假
A. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B. 洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
C. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D. 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
解析:洗钱
A. 1200法院冻结时,裁定书有明确金额,通知书写有“只收不付”字样,系统中操作类型柜员录入为只收不付与通知书一致,可以授权通过
B. 1202法定机关扣划,扣划金额应与扣划通知书保持一致,若账户实际可扣金额小于扣划通知书金额,应与实际可扣金额保持一致
C. 1203解冻时,执法部门名称录入与原执法机关名称不一致,如多“河南省”三个字,无歧义可以通过
D. 1204控制客户定期存款,客户参与送礼品等活动,系统控制类型不可以选只收不付
解析:核心
A. 6月21日
B. 12月31日
C. 4月30日
D. 5月15日和11月15日
解析:核心
A. 人民法院;
B. 财政部;
C. 银监会;
D. 中国人民银行。
解析:洗钱
解析:核心
解析:洗钱
A. 海关
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 工商行政管理局
解析:反假
A. 金额类错账的发生,会给银行带来资金损失的风险;
B. 出现错账后,不当的处理不仅会造成客户不满,严重还可能引发客户纠纷,甚至带来法律风险;
C. 在为客户办理业务时出现错账,将影响到客户体验和忠诚度;
D. 银行是经营信用的单位,严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
解析:常识
A. 不能兑换的残缺的人民币
B. 污损的人民币
C. 停止流通的人民币
D. 以上都不对
解析:反假
解析:核心