银行业金融机构在办理业务时发现假币，对（ ）应当面加盖“假币”字样的戳记。

A. 柜员操作；

B. 库管员操作；

C. 都可以 。

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 实名账户；

B. 联名账户；

C. 同名账户；

D. 假名账户。

A. 是否存在在途现金

B. 要求尾箱上缴的机构是否存在未上缴的柜员尾箱

C. 是否存在当日必须核销待销帐

D. 是否存在录入未复核的业务

A. 经办柜员

B. 网点负责人

C. 机构主管

D. 主管副主任/副行长及以上级别

A. 一万元以上十万元以下或者没收财产

B. 五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

C. 一万元以上十万元以下

D. 五万元以上五十万元以下

A. 国务院；

B. 全国人民代表大会常务委员会；

C. 中国银行业监督管理委员会；

D. 中国人民银行。