A、3
B、4
C、5
D、6
答案:C
解析:常识
A、3
B、4
C、5
D、6
答案:C
解析:常识
A. 6月21日
B. 12月31日
C. 4月30日
D. 5月15日和11月15日
解析:核心
A. 尚未配置清分设备
B. 不宜采用清分设备清分的现金
C. 以上均是
解析:反假
A. 毒品交易所得;
B. 敲诈勒索所得;
C. 走私收入;
D. 诚实守法经营所得。
解析:洗钱
解析:反假
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。
解析:洗钱
解析:洗钱
解析:洗钱
解析:常识
A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准,监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施,监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围
解析:洗钱
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
解析:洗钱