答案:B
解析:核心
A. 调查人员;
B. 在场的金融机构工作人员;
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员;
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构。
解析:洗钱
解析:反假
A. 只付不收;
B. 只收不付;
C. 可以收付;
D. 不得收付。
解析:常识
解析:反假
A. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及支取手续;
B. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及补发手续,但不得支取;
C. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失申请手续,在挂失申请手续办理完毕后,储户本人必须亲自到储蓄机构办理补领新存单(折)或支取存款手续;
D. 挂失及补发或支取手续都必须由本人办理。
解析:常识
A. 1100
B. 2420
C. 7126
D. 1082
解析:核心
A. 背书的日期
B. 被背书人签章
C. 背书人签章
D. 背书的原因
解析:常识
A. 纸币任意一面鉴别一次
B. 纸币正反两面各鉴别一次
C. 按规定朝向鉴别一次
解析:反假
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
解析:洗钱
解析:核心