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判断题
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使用8899撤销交易时,不允许对隔日交易进行撤销。

答案:B

解析:核心

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调查封存清单一式二份,由( )签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47817.html
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美钞的纸张为高级乳白色钞票纸,主要由棉、麻纤维抄造而成。纸张在紫外线下有荧光反应。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47814.html
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注册验资的临时存款账户在验资期间( )。
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金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的 兑换结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47804.html
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储户由于种种原因不能亲自办理挂失手续,而委托他人代为办理,正确的做法是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e47816.html
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下列不可代理的个人业务有( )
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根据《票据法》的规定,票据背书的必须记载事项有______。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e47807.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),B级和C级点验钞机( )定为鉴别一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47801.html
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根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e4780e.html
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在系统内修改过机构客户信息(如法人,证件信息,户名等)后,第二日查询仍是未修改前的信息可能该户为信贷客户,需要现在信管系统更改过后再在核心系统中更改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4780a.html
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使用8899撤销交易时,不允许对隔日交易进行撤销。

答案:B

解析:核心

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相关题目
调查封存清单一式二份,由( )签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。

A. 调查人员;

B. 在场的金融机构工作人员;

C. 调查人员和在场的金融机构工作人员;

D. 在场的金融机构工作人员和金融机构。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47817.html
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美钞的纸张为高级乳白色钞票纸,主要由棉、麻纤维抄造而成。纸张在紫外线下有荧光反应。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47814.html
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注册验资的临时存款账户在验资期间( )。

A. 只付不收;

B. 只收不付;

C. 可以收付;

D. 不得收付。

解析:常识

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金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的 兑换结果。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47804.html
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储户由于种种原因不能亲自办理挂失手续,而委托他人代为办理,正确的做法是( )。

A. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及支取手续;

B. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及补发手续,但不得支取;

C. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失申请手续,在挂失申请手续办理完毕后,储户本人必须亲自到储蓄机构办理补领新存单(折)或支取存款手续;

D. 挂失及补发或支取手续都必须由本人办理。

解析:常识

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下列不可代理的个人业务有( )

A. 1100

B. 2420

C. 7126

D. 1082

解析:核心

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根据《票据法》的规定,票据背书的必须记载事项有______。( )

A. 背书的日期

B. 被背书人签章

C. 背书人签章

D. 背书的原因

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e47807.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),B级和C级点验钞机( )定为鉴别一次。

A. 纸币任意一面鉴别一次

B. 纸币正反两面各鉴别一次

C. 按规定朝向鉴别一次

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47801.html
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根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有( )

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结

C. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结

D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e4780e.html
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在系统内修改过机构客户信息(如法人,证件信息,户名等)后,第二日查询仍是未修改前的信息可能该户为信贷客户,需要现在信管系统更改过后再在核心系统中更改。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4780a.html
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