金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

A. 3；

B. 5；

C. 7；

D. 10；

A. 蒙、藏、维、壮

B. 蒙、满、维、壮

C. 蒙、藏、满、壮

D. 蒙、满、藏、壮

A. 公认具有较高风险的行业（职业）

B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。

C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。

D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 当做第一步挂失申请时必须有客户签字

B. 挂失后续处理时审核申请部分的盖章是否齐全

C. 挂失后续处理时必须勾选处理项中的一项或填写处理方式

D. 挂失后续处理时必须有客户签名

A. “已清点”

B. “已清分”

C. “已挑残”

D. “已鉴伪”

A. 未通过人民银行核准的账户，可以直接使用1079交易销户。

B. 未通过人民银行核准的账户，需对账户进行启用后，再使用1079交易销户。

C. 经过人民银行核准的账户，需对账户进行启用，销户前需使用1120交易进行结息，并将账户余额支取为零后，才能使用1079交易销户。

D. 销户资金去向支持：现金、转账、待销账。当选择转账销户时，需转入同一客户号下的单位活期账户。

A. 法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户