答案:B
解析:洗钱
答案:B
解析:洗钱
A. 假币章
B. 收缴人名章
C. 假币鉴定专用章和鉴定人名章
解析:反假
解析:反假
A. 负债业务
B. 资产业务
C. 中间业务
D. 贷款业务
解析:常识
解析:洗钱
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
解析:核心
A. 尚未配置清分设备
B. 不宜采用清分设备清分的现金
C. 以上均是
解析:反假
解析:核心
A. 市县行社与财政部门签订的协议或市县行社主管部门的审批资料;
B. 特殊业务申请省中心授权通过表;
C. 支行行长(信用社主任)对该业务的相关审批。
D. 特殊业务申请书;
解析:核心
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
解析:洗钱
A. 未通过人民银行核准的账户,可以直接使用1079交易销户。
B. 未通过人民银行核准的账户,需对账户进行启用后,再使用1079交易销户。
C. 经过人民银行核准的账户,需对账户进行启用,销户前需使用1120交易进行结息,并将账户余额支取为零后,才能使用1079交易销户。
D. 销户资金去向支持:现金、转账、待销账。当选择转账销户时,需转入同一客户号下的单位活期账户。
解析:核心