银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

B. 应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

C. 应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

D. 应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

A. 12

B. 9

C. 5

D. 4

A. 兼并；

B. 接管；

C. 破产和解散；

D. 变更。

A. 可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

B. 可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

C. 可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

D. 可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

A. 县一级；

B. 省一级；

C. 地市一级；

D. 以上都对。

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 大小写金额需填写相符；

B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；

C. 大写日期需填写完整、正确；

D. 用途栏内容可不要求客户填写。

A. 挂失业务

B. 转账业务

C. 存款业务

D. 取款业务