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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。

答案:B

解析:洗钱

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对凭证下存在子帐户的,到期处理时只可办理挂失新开,新开后可按客户需求办理销户手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4780f.html
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国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47810.html
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若执法机关需查询存款人信息时,各网点查询时,柜员仅能提供存款人在本机构的账户情况,若执法机关需查询存款人在全县的开户情况,应到科技部门办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47803.html
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第四套人民币共有()种面额,( )个版别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47807.html
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人民币冠字号码记录设备仅指银行业金融机构使用的具备冠字号码识别功能的点验钞机、自动化清分机具、取款机和存取款一体机等现钞处理设备,不包括社会化清分机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47821.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4781e.html
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人民币60800.06元,用大写表述的正确方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e4781c.html
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挂失非当天处理时,因客户把回执联丢失时,需重新填制挂失申请书,挂失期限按( )计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e4780e.html
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现金清分指对人民币现金进行( ),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e47800.html
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某银行收缴了1张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e4780c.html
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题目内容
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判断题
)
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。

答案:B

解析:洗钱

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相关题目
对凭证下存在子帐户的,到期处理时只可办理挂失新开,新开后可按客户需求办理销户手续。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4780f.html
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国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作?

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47810.html
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若执法机关需查询存款人信息时,各网点查询时,柜员仅能提供存款人在本机构的账户情况,若执法机关需查询存款人在全县的开户情况,应到科技部门办理。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47803.html
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第四套人民币共有()种面额,( )个版别。

A. 11,16

B. 12,17

C. 13,18

D. 14,19

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47807.html
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人民币冠字号码记录设备仅指银行业金融机构使用的具备冠字号码识别功能的点验钞机、自动化清分机具、取款机和存取款一体机等现钞处理设备,不包括社会化清分机构。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47821.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4781e.html
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人民币60800.06元,用大写表述的正确方法为( )。

A. 陆万捌佰元陆分;

B. 陆万零捌佰元零陆分;

C. 陆万捌佰元零陆分; 

D. D、陆万零捌佰元陆分。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e4781c.html
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挂失非当天处理时,因客户把回执联丢失时,需重新填制挂失申请书,挂失期限按( )计算。

A. 原挂失日期;

B. 新办理挂失日期;

C. 不受日起限制。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e4780e.html
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现金清分指对人民币现金进行( ),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

A. 面额和套别区分;

B. 真假币鉴别;

C. 数量统计;

D. 塑封包装。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e47800.html
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某银行收缴了1张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。

A. 第五套;

B. 100元;

C. 2005。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e4780c.html
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