答案:A
解析:核心
答案:A
解析:核心
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
解析:洗钱
解析:反假
A. 5;
B. 10;
C. 15;
D. 20。
解析:洗钱
解析:核心
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国人民币管理条例》
C. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
解析:反假
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
解析:洗钱
A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的全部余额;
B. 、当天开立的账户不允许当天开具时点存款证明;
C. 对公账户目前系统只支持开立时点存款证明,不支持时段存款证明业务;
D. 客户丢失存款证明书,可以进行挂失。
解析:核心
A. 未提前通知而支取的,支取部分按活期存款利率计息
B. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的,支取部分按活期存款利率计息
C. 支取金额不足或超过约定金额的,不足或超过部分按活期存款利率计息
D. 支取金额不足最低支取金额的,按活期存款利率计息
解析:产品
A. 支付中介
B. 信用中介
C. 信用创造
D. 信贷枢纽
解析:常识
A. 1093;
B. 7585;
C. 1094;
D. 1089。
解析:核心