美国国会授权美国联邦储备系统发行美元纸币，俗指美元纸币主要是指联储券。

A. 中央银行；

B. 国家银行；

C. 政策性银行；

D. 商业银行。

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年

D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益

A. 正面水印窗；

B. 正面中间；

C. 背面水印窗；

D. 背面中间。

A. 16周岁以下的未成年人

B. 16周岁（含）至18周岁（不含）不具备完全民事行为能力的未成年人

C. 16周岁（含）至18周岁（不含）具备完全民事行为能力的未成年人

D. 18周岁以上的完全民事行为能力人

A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书；

B. 若为存折户，需同时提供存折；

C. 客户影像；

D. 县级行社财务部门审批表。

A. 公认具有较高风险的行业（职业）

B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。

C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。

D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。