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《不宜流通人民币挑剔标准》自2004年11月1日开始执行。

答案:B

解析:反假

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下列哪个是反洗钱的义务主体( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e4780e.html
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单位账户销户的交易码是1060。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4781c.html
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因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e4780d.html
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个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47808.html
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中国人民银行成立的地点为北京市。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47802.html
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客户存单密码忘记申请密码解锁时,应通过7132交易选择CVN解锁。( )
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下列关于在票据中日期的书写,写法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e4781c.html
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存款人因特定用途需要而开立的存款账户是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e4781f.html
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《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47806.html
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关于卡折同开的账户的挂失及销户顺序,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e4781b.html
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判断题
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《不宜流通人民币挑剔标准》自2004年11月1日开始执行。

答案:B

解析:反假

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相关题目
下列哪个是反洗钱的义务主体( )。

A. 金融机构及特定非金融机构;

B. 中国人民银行;

C. 公安部门;

D. 检察机关。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e4780e.html
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单位账户销户的交易码是1060。

解析:核心

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因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( )

A. 德国商业银行

B. 法国农业信贷银行

C. 德意志银行

D. 法国巴黎银行

解析:洗钱

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个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47808.html
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中国人民银行成立的地点为北京市。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47802.html
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客户存单密码忘记申请密码解锁时,应通过7132交易选择CVN解锁。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47805.html
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下列关于在票据中日期的书写,写法正确的是( )

A. 1月15日(零壹月壹拾伍日)

B. 7月30日(柒月零叁拾日)

C. 10月11日(零壹拾月壹拾壹日)

D. 10月19日(壹拾月壹拾玖日)

解析:常识

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存款人因特定用途需要而开立的存款账户是( )。

A. 基本存款账户;

B. 一般存款账户;

C. 专用存款账户;

D. 临时存款账户。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e4781f.html
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《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。

A. 48小时;

B. 24小时;

C. 3天;

D. 1周。

解析:洗钱

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关于卡折同开的账户的挂失及销户顺序,下列说法正确的是( )

A. 必须先挂失卡

B. 必须先挂失存折

C. 卡和存折没有先后挂失顺序要求,应根据实际需要进行挂失

D. 销户时先销卡再销折

解析:核心

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