答案:B
解析:反假
答案:B
解析:反假
解析:核心
A. 1108营业外支出转正常户
B. 7133客户凭证作废
C. 6747一记双讫(红蓝字)
D. 1109久悬户手工处理
解析:核心
解析:反假
A. 捆扎;
B. 面额和套别区分;
C. 挑剔。
解析:反假
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
解析:洗钱
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
解析:洗钱
解析:常识
解析:反假
解析:常识
A. 账户的子账户序号;
B. 是否为客户本人办理;
C. 特殊业务申请省中心授权通过表上应有客户签名;
D. 特殊业务申请省中心授权通过表上审批人应为主任或行长。
解析:核心