答案:A
解析:反假
答案:A
解析:反假
解析:核心
A. 账户的子账户序号;
B. 是否为客户本人办理;
C. 特殊业务申请省中心授权通过表上应有客户签名;
D. 特殊业务申请省中心授权通过表上审批人应为主任或行长。
解析:核心
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
解析:洗钱
A. 人民大会堂
B. 布达拉宫
C. 桂林山水
D. 长江三峡
解析:反假
A. 下列关于Ⅱ类、Ⅲ类户,说法正确的是:( ABCD )
B. Ⅱ类有介质账户对应实体卡凭证;Ⅱ类无介质账户、Ⅲ类户对应虚拟卡产品,没有实体介质,不需要卡凭证调拨,账号由综合业务系统在市县行社范围内由小到大自动产生
C. Ⅱ类有介质账户可开立现有与后续的复合卡(除单位复合卡外);Ⅱ类无介质账户可开立现有与后续的复合卡(除单位复合卡外)及“11109302-金燕借记电子账户卡”
D. Ⅲ类户仅可开立“11109302-金燕借记电子账户卡”
解析:常识
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
解析:洗钱
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
解析:洗钱
A. 持有人姓名或交款单位
B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码
C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法
D. 鉴定单位和鉴定证书编号
解析:反假
解析:核心
解析:反假