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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。

答案:B

解析:反假

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彩版美元首次加入了彩色底纹,不同面额具有相同的彩色底纹。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47800.html
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个人存款账户口头挂失的有效期限是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e4780e.html
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( )元及以下面额,如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。
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义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e4780a.html
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最令人困惑,最难管理,也最令人畏惧的风险,可能衍生银行稳健性和名誉损害,股价下跌,员工士气受挫,战略举措被搁置的风险是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e4780e.html
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收回的废卡,应将卡片剪角,或在磁条上打洞处理。剪角须沿卡片背面左上角磁条下沿且与水平不大于45度角方向进行破坏磁条的剪角处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e4781d.html
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下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47810.html
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已经限制非柜面交易的账户柜员用【1219账户非柜面业务解控】交易进行解控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47811.html
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登录密码当日连续( )次错误将临时锁定,次日自动解锁;连续( )次错误,须到营业网点办理密码重置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-4f18-c011-e70794e4780b.html
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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47814.html
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题目内容
(
判断题
)
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银行等级考试题库

根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。

答案:B

解析:反假

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相关题目
彩版美元首次加入了彩色底纹,不同面额具有相同的彩色底纹。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47800.html
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个人存款账户口头挂失的有效期限是( )。

A. 3天;

B. 5天;

C. 7天;

D. 10天。

解析:核心

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( )元及以下面额,如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。

A. 5

B. 10

C. 20

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47800.html
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义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。

A. 负责人

B. 高级管理层

C. 反洗钱主管部门

D. 具体经办人员

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e4780a.html
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最令人困惑,最难管理,也最令人畏惧的风险,可能衍生银行稳健性和名誉损害,股价下跌,员工士气受挫,战略举措被搁置的风险是( )

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 声誉风险

D. 竞争风险

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e4780e.html
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收回的废卡,应将卡片剪角,或在磁条上打洞处理。剪角须沿卡片背面左上角磁条下沿且与水平不大于45度角方向进行破坏磁条的剪角处理。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e4781d.html
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下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )

A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B. 设立专门的反洗钱岗位

C. 设立反洗钱专门机构

D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47810.html
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已经限制非柜面交易的账户柜员用【1219账户非柜面业务解控】交易进行解控。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47811.html
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登录密码当日连续( )次错误将临时锁定,次日自动解锁;连续( )次错误,须到营业网点办理密码重置。

A. 3次,6次

B. 3次,15次

C. 6次,15次

D. 6次,18次

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-4f18-c011-e70794e4780b.html
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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。

A. 固定;

B. 半固定;

C. 满版随机分布;

D. 定向施放。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47814.html
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