答案:B
解析:核心
A. 6
B. 12
C. 18
D. 30
解析:洗钱
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
解析:洗钱
A. 大陆居民往来港澳通行证
B. 台湾居民来往内地通行证
C. 外国籍护照
D. 临时身份证
解析:常识
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
解析:洗钱
解析:洗钱
解析:反假
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
解析:洗钱
解析:核心
A. 全额
B. 四分之三额
C. 半额
D. 四分之一额
解析:反假
A. 人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分
B. 人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分
C. 以上两种书写方法均正确
解析:常识