金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 自发行为

B. 社会义务

C. 法定义务

D. 自觉行为

A. 前次都冻结通知书确实为只收不付的，请法院执行人员在本次冻结通知书上注明只收不付，进行续冻

B. 前次都冻结通知书确实为只收不付的，本次冻结需要改变方式的，请法院出具解冻通知书，解冻后重新冻结

C. 前次都冻结通知书确实为金额冻结，因操作失误做成只收不付的，可以在没有其他轮候冻结、保证资金安全的情况下，进行解冻，重新冻结

D. 前次都冻结通知书确实为金额冻结，因操作失误做成只收不付的，不能在解冻后保证资金安全，需要继续进行只收不付冻结的，出具特殊业务申请表（说明原因，并注明由此引起的一切纠纷，由该机构承担，副主任/副行长签字，盖业务章）

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年

D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益

A. 3个月；

B. 6个月；

C. 1年；

D. 2年。

A. 现金支票背面收款人签章处的日期必须是办理业务当日

B. 财政单位现金取款，不视为非现场业务，需要经办人证件及影像

C. 遗产继承时，当公证书上明确说明客户死亡或是遗产的，无需再提供死亡证明

D. 股金类业务不得增加非本人账户作为分红账户

A. 【5625】代理文件上送处理

B. 【6747】一记双讫（红蓝字）

C. 【1202】法定机关扣划

D. 【6674】一记双讫

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描