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网点平账操作交易,依次联动完成7334-7363-7365-7366-7368-7364-7370。

答案:A

解析:核心

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金燕卡(社保卡除外)通过96288进行口挂后,可以在河南省任一营业网点进行解挂。
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
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【1057】大额存单开户交易,个人客户应提交的授权资料为( )
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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。
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如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47801.html
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错款的处理下列哪个说法正确?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e47812.html
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对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,较低风险客户审核期限为( )个月。
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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的A级点验钞机的误辨率应小于等于( )。
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银行业金融机构清分中心在上门收款的企事业单位缴存现金中发现假币,按照( )方式确认差错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e4780b.html
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【1090】账户隔日冲补账交易可进行冲账的存款账户,下列选项错误的是( )
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题目内容
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判断题
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网点平账操作交易,依次联动完成7334-7363-7365-7366-7368-7364-7370。

答案:A

解析:核心

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相关题目
金燕卡(社保卡除外)通过96288进行口挂后,可以在河南省任一营业网点进行解挂。

解析:核心

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

解析:洗钱

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【1057】大额存单开户交易,个人客户应提交的授权资料为( )

A. 大额存单认购协议书;

B. 卡凭证;

C. 客户身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件;

D. 客户影像。

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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。

解析:洗钱

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如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

解析:洗钱

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错款的处理下列哪个说法正确?( )

A. 发生出纳错款,应立即查找,并向有关部门报告

B. 责任事故错款,应按长款归公,短款自赔的原则处理

C. 技术性错款,按规定的手续审批后,以长补短,差额长款归公短款报损

D. 误收假币,按规定的手续审批后报损

解析:常识

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对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,较低风险客户审核期限为( )个月。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

解析:洗钱

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的A级点验钞机的误辨率应小于等于( )。

A. 0.01%;

B. 0.02%;

C. 0.03%;

D. 0.04%。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e4780e.html
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银行业金融机构清分中心在上门收款的企事业单位缴存现金中发现假币,按照( )方式确认差错。

A. 当场确认;

B. 协议约定;

C. 双方平均承担。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e4780b.html
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【1090】账户隔日冲补账交易可进行冲账的存款账户,下列选项错误的是( )

A. 活期账户

B. 个人零整账户

C. 教育储蓄账户

D. 个人整存整取账户

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e47805.html
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