答案:B
解析:核心
A. 银行业机构的上级机构;
B. 人民银行授权的银行业机构;
C. 人民银行分支机构。
解析:反假
解析:反假
解析:常识
解析:反假
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
解析:洗钱
解析:反假
A. 填写个人账户开户及综合服务申请表
B. 提供需要开立七天理财账户的银行卡
C. 提交转出账户凭证
D. 出示开户人有效身份证件原件及复印件
解析:产品
A. 大额支付系统 小额支付系统;
B. 小额支付系统 大额支付系统;
C. 大额支付系统 大额支付系统;
D. 小额支付系统 小额支付系统。
解析:常识
A. 中国银行业监督管理委员会;
B. 中国人民银行;
C. 中国证券监督管理委员会;
D. 中国保险监督管理委员会。
解析:洗钱
A. 5元;
B. 10元;
C. 20元。
解析:反假